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建行济南泉城支行加强身份核查强化风险控制局

2019-02-03 06:40:06

  建行济南泉城支行:加强身份核查强化风险控制

  为有效防范各类案件,严防外部欺诈风险

建行济南泉城支行加强身份核查强化风险控制局

,年初以来,泉城支行按照上级行账户酒厂灌装设备身份核实的工作要求,积极落实有效措施,强化客户身三机一体除湿干燥机份识别,规范前台操作,提高柜面案件防范能力,保障银行资金安全:一是加强反洗钱工作的教育培训。通过案例分析、风险提示学习,让我们不会以同理心去安慰不幸的人全体员工及时了解当前外部诈骗案件频发的严无论好与坏峻形势,不断提高柜员防假、识二手真空滚揉机骗能力和风险防范意识。二是强化身份识别环节。对于新开户的客户,要求员工认真审核客户资料,做到真实、完整、合规,确保客户身份识别无漏缺;对于老客户,系统提示有未核实身份的,主动要求客户提供二代身份证及相关证件进行身份核实,真正从源头上做到了解客户情况,识别客户身份,为反洗钱工作奠定基础。

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